ЕС ужесточил борьбу с отмыванием денег

«Новая директива против отмывания денег направлена на активизацию борьбы против налоговых преступлений и финансирования терроризма. Новые правила также упрощают отслеживание переводов денежных средств», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европарламента.

Согласно документу, страны ЕС создадут центральный реестр владельцев всех компаний и учреждений, который будет включать полные имена, даты рождения, гражданство, место проживания и другие данные.

Эти реестры будут доступны для просмотра как государственным инстанциям, так и представителям общественности, в частности, журналистам-расследователям и НПО.

В тексте также излагаются конкретные обязательства по отчетности для банков, аудиторов, юристов, агентов по недвижимости и казино, в частности, о подозрительных транзакциях своих клиентов.

Страны ЕС должны привести в соответствие с этой нормой национальное законодательство в течение двух лет.

PAP/ds